Chine. Des analystes de la blockchain découvrent que des fournisseurs de fentanyl et de stupéfiants basés en Chine vendent en ligne via la monnaie numérique
Un cabinet d’analyse de la blockchain a découvert qu’au moins 90 entités situées en Chine continentale vendent du fentanyl et des précurseurs de fentanyl sur Internet, en acceptant des paiements en bitcoins et en stablecoins Tether. (Image : wikimedia / BeeBringer / CC0)
Il est connu depuis longtemps que la crise sanitaire liée à la consommation de fentanyl, qui ne cesse de s’étendre aux États-Unis, est le fait d’entités opérant en Chine continentale, qui expédient des produits chimiques précurseurs à l’étranger, notamment au Mexique, où les drogues sont ensuite synthétisées puis importées aux États-Unis par l’intermédiaire de cartels.
Un rapport d’enquête récemment publié par un cabinet d’analyse de la blockchain a découvert que des millions de dollars de monnaie numérique ont été utilisés pour régler les transactions.
Publié par Elliptic le 23 mai, le rapport intitulé Chinese Businesses Fueling the Fentanyl Epidemic Receive Tens of Millions in Crypto Payments indique que ses chercheurs ont reçu des offres de « 90 entreprises basées en Chine pour fournir des précurseurs de fentanyl » au cours de l’enquête.
L’entreprise a constaté que plus de 9 fournisseurs sur 10 acceptaient d’être payés en monnaie numérique.
Elliptic a utilisé sa plateforme de surveillance de la blockchain pour analyser les adresses de portefeuilles envoyées par les acteurs basés en Chine demandant un paiement et a découvert que plus de 27 millions de dollars (190 millions de yuans) de crypto-monnaies couvrant des « milliers de paiements » avaient été traités de manière cumulative.
Les analystes ont également constaté une augmentation de 450 % du volume des transactions d’une année sur l’autre.
Pour mettre ce chiffre en perspective, Elliptic note que 27 millions de dollars permettraient d’acheter suffisamment de précurseurs de fentanyl pour produire 54 milliards de dollars de pilules à la valeur marchande.
En outre, la société affirme avoir pu relier une adresse de portefeuille liée à un trafiquant de fentanyl connu, sanctionné en 2022 par le département du Trésor des États-Unis, à l’une des adresses de fournisseurs de Chine continentale obtenues dans le cadre de l’opération, et avoir découvert que l’individu avait payé plus de 85 000 dollars en monnaie numérique.
Dans des captures d’écran dont les détails ont été expurgés dans l’article, Elliptic montre des vendeurs des entités de Chine continentale déclarant à leurs chercheurs infiltrés : « nous avons envoyé beaucoup de produits bruts au Mexique également. La qualité est bonne. Vous avez besoin de produits bruts aussi ? »
Le terme « brut » semble faire allusion à du fentanyl entièrement synthétisé, plutôt qu’à ses composants chimiques.
Accepter les paiements en stablecoin Tether
Le vendeur indique ensuite qu’il accepte les paiements en stablecoin Tether (USDT) ou en bitcoin.
Une autre entité a déclaré avoir une « ligne spéciale doublement propre » au Mexique à laquelle elle a vendu des produits.
Une entité a déclaré que les acheteurs basés au Mexique « utilisent toujours l’USDT ou le Bitcoin pour payer. Il n’y a pas de problème ».
L’article contenait une photographie d’un employé d’une entité de Chine continentale montrant plusieurs sacs d’une poudre blanche présentée comme un stock physique d’un précurseur du fentanyl prêt à être expédié.
La même société a fourni un « menu » de produits chimiques pouvant être utilisés pour synthétiser des opioïdes, des amphétamines et de la méthamphétamine.
Une infographie présentée par Elliptic montre que 66 % du volume des transactions effectuées par les trafiquants l’ont été en bitcoins, les 34 % restants étant réalisés via les sous-ensembles Tron et Ethereum de Tether.
« La majorité des fournisseurs de produits chimiques qui acceptaient les crypto-monnaies utilisaient des comptes sur des bourses basées en dehors de la Chin, toutes sur trois bourses spécifiques », a déclaré Elliptic, refusant d’indiquer le nom de ces bourses.
Les résultats sont remarquables dans la mesure où le PCC interdit ostensiblement aux bourses de crypto-monnaies d’opérer sur le continent et interdit aux bourses étrangères de servir les utilisateurs basés en Chine.
« Cela peut également indiquer que ces entreprises utilisent des intermédiaires pour les aider à convertir les paiements en crypto-monnaies en renminbi », a déclaré le cabinet.
Systèmes de blanchiment d’argent qui passent par des casinos
La Triade chinoise, une branche mafieuse bien connue du Département du travail du Front uni du PCC chargé des opérations d’influence à l’étranger, est connue pour utiliser un vaste réseau de systèmes bancaires clandestins dans le monde entier, si important que certains enquêteurs l’ont associé à des systèmes de blanchiment d’argent qui passent par des casinos gérés par le gouvernement dans des pays tels que le Canada.
