Il semble que le régime chinois non seulement encourage activement le blanchiment, mais collabore avec les syndicats du crime organisé, y compris les cartels mexicains de la drogue, dans le cadre d’une tentative globale de saper l’Occident et d’enrichir les échelons supérieurs du PCC. (Image : PublicDomainPictures / Pixabay)
Malgré les messages du Parti communiste chinois (PCC) selon lesquels il s’oppose activement au blanchiment d’argent et s’y attaque, il semble que le régime non seulement encourage activement le blanchiment, mais collabore avec les syndicats du crime organisé, y compris les cartels mexicains de la drogue, dans le cadre d’une tentative globale de saper l’Occident et d’enrichir les échelons supérieurs du PCC.
En janvier de l’année dernière, le PCC a annoncé qu’à partir de 2022, onze agences gouvernementales mettraient en œuvre une campagne nationale de répression du blanchiment d’argent, campagne qui, selon le PCC, s’étendrait jusqu’en 2024.
Dans une déclaration faite à l’époque, la Banque populaire de Chine (PBOC) a indiqué que son objectif était de « stopper la tendance à la propagation du blanchiment d’argent et d’autres crimes connexes », a rapporté Bloomberg.
Les autorités de la PBOC ont déclaré qu’elles adopteraient un système national de prévention des risques, qu’elles amélioreraient les lois et règlements pertinents et qu’elles renforceraient l’analyse et l’enquête sur le blanchiment d’argent.
En juin 2022, les autorités ont arrêté plus de 1 100 personnes dans le cadre d’une opération de répression de l’utilisation des crypto-monnaies à des fins de blanchiment d’argent.
Cependant, malgré cette posture, les banques d’État chinoises et d’autres organisations affiliées au PCC continuent d’être impliquées dans les mouvements illégaux de fonds et ne répriment que de manière sélective les individus et les entreprises qui tentent de contourner les lois chinoises sur le blanchiment d’argent.
L’innovation chinoise en matière de blanchiment d’argent
Afin de contourner les réglementations nationales et internationales, les autorités du PCC et les organisations affiliées ont dû mettre au point toute une série de méthodes innovantes et complexes pour déplacer des fonds à travers le monde. En fait, plus la stratégie est alambiquée, mieux c’est pour la PCC, car cela permet de dissimuler la pratique.
En juin 2021, les autorités italiennes ont déclaré qu’après une enquête de trois ans, elles avaient découvert une entreprise criminelle italo-chinoise massive et complexe qui les avait amenées à procéder à cinq arrestations et à saisir 80 millions de dollars.
L’opération portait sur une activité illégale de recyclage de métaux qui permettait aux criminels de transférer d’importantes sommes d’argent entre l’Italie et la Chine.
Les enquêteurs ont découvert qu’entre 2013 et 2021, un réseau d’entreprises a vendu environ 150 000 tonnes de ferraille, « y compris du cuivre, du laiton et de l’aluminium, provenant de diverses sources, en contournant les normes environnementales et en évitant les taxes sur des transactions estimées à quelque 200 millions d’euros », a rapporté Reuters.
Pour paraître légitimes, les blanchisseurs ont utilisé des sociétés en République tchèque et en Slovénie, pour produire de faux documents montrant que les métaux avaient été acquis en Chine. Ils ont même envoyé 150 millions d’euros de dépôts à des banques chinoises.
Cependant, la police a découvert le stratagème après l’arrivée des fonds en Chine et a arrêté un homme d’affaires italien qui avait reçu d’importantes sommes en espèces. « À une occasion, 200 000 euros en espèces ont été remis dans un sac à provisions en plastique », a rapporté Reuters.
Tout a été conçu à dessein
Selon Chris Chappell, animateur de l’émission China Uncensored sur YouTube, « la Chine, sous l’égide du Parti communiste chinois, vit et respire l’argent sale et c’est voulu… Sous la surface de ces mesures de répression du blanchiment d’argent se cachent des luttes de pouvoir visant à expulser certains blanchisseurs d’argent corrompus, tout en en gardant d’autres », car le PCC est plus que disposé à fermer les yeux sur le blanchiment d’argent lorsque cela lui est bénéfique.
Les principales banques chinoises, notamment l’ICBC, la China Construction Bank, l’Agricultural Bank of China et la Bank of China, sont toutes soupçonnées d’avoir participé à des opérations de blanchiment d’argent.
En 2020, la Bank of China a été accusée par les autorités françaises de ne pas se conformer aux lois anti-blanchiment d’argent : parce que la banque n’a pas payé d’impôts européens lorsqu’elle a reçu des dizaines de millions d’euros qui lui ont été envoyés entre 2012 et 2014.
En juin 2015, les procureurs italiens ont demandé un procès contre la Bank of China sur le blanchiment d’argent. Ils ont « formellement demandé que la succursale de Milan de la Bank of China et 297 personnes, pour la plupart des Chinois vivant en Italie, soient jugés pour contrebande d’argent et autres crimes », a rapporté Reuters.
La banque et les 297 personnes sont accusées d’avoir fait passer de l’argent provenant de la contrefaçon, de la prostitution, de l’exploitation du travail et de l’évasion fiscale.
Alors que le PCC a déclaré qu’il s’attaquait au problème, il s’est simultanément efforcé de saper l’enquête menée par l’Italie sur cette affaire.
Selon AP News, « le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré dans un fax que les autorités chinoises ne savaient rien de l’affaire italienne », tandis que le Global Times, porte-parole du PCC, a rapporté sur le continent que « (la Banque de Chine) n’a aucune obligation de coopérer avec la police italienne ».
Un scénario similaire s’est produit en Espagne, impliquant la banque publique chinoise Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Les autorités espagnoles ont condamné à de courtes peines d’emprisonnement quatre anciens employés de l’ICBC Espagne, reconnus coupables d’avoir blanchi des dizaines de millions d’euros pour le compte de clients comprenant des organisations criminelles chinoises et, selon les procureurs espagnols, la banque a activement tenté d’entraver l’enquête en fournissant des informations trompeuses sur ses clients.
L’enquête des autorités espagnoles a ébranlé le PCC, Business Insider rapportant que « l’enquête a tellement alarmé Pékin que le plus haut responsable chinois à Madrid a publiquement fait pression sur les responsables espagnols pour qu’ils concluent l’enquête, avertissant que l’absence d’enquête nuirait aux relations économiques ».
En novembre 2016, l’Agricultural Bank of China a été condamnée à une amende de 215 millions de dollars par le département des services financiers de l’État de New York pour avoir enfreint les lois contre le blanchiment d’argent et pris des mesures pour dissimuler des transactions suspectes.
Pour dissimuler ses pratiques illégales, la banque a notamment utilisé des messages codés par l’intermédiaire de SWIFT, un système international qui permet aux banques membres de transférer des fonds par-delà les frontières.
Ces messages codés permettaient à des entités soumises à des sanctions américaines d’envoyer et de recevoir des fonds en contournant les sanctions.
En 2020, la Bank of China a été accusée par les autorités françaises de ne pas se conformer aux lois anti-blanchiment d’argent : parce que la banque n’a pas payé d’impôts européens lorsqu’elle a reçu des dizaines de millions d’euros qui lui ont été envoyés entre 2012 et 2014. (Image : wikimedia / Yoshi Canopus / CC BY-SA 3.0)
Des opérations de blanchiment d’argent pour saper activement l’Occident ?
Le PCC se livre au blanchiment d’argent non seulement pour s’enrichir, mais aussi pour miner l’Occident.
« Le Parti communiste chinois permet aux banques d’État chinoises de faciliter le blanchiment d’argent à l’étranger et les défend contre les critiques », a déclaré M. Chappell, ajoutant qu’il utilise pour ce faire des banques chinoises « clandestines ».
Certains de ces projets facilités par les banques clandestines consistent à blanchir de l’argent pour les cartels mexicains de la drogue : des cartels responsables d’une violence importante et qui inondent les États-Unis de drogues illicites, ce qui contribue à la crise des opioïdes et du fentanyl qui fait environ 100 000 victimes par an aux États-Unis.
Selon un rapport publié en août 2022 par The Hill, « le crime organisé chinois a pris en charge le blanchiment d’argent pour les cartels mexicains de la drogue, fournissant un système plus efficace pour transférer les ventes de drogue au Mexique. Cela a augmenté les bénéfices nets des cartels et leur a permis d’étendre leurs opérations ».
Le blanchiment est effectué par le biais d’un système connu sous le nom de blanchiment d’argent basé sur le commerce (TBML).
« À un niveau élevé, les cartels convertissent les bénéfices en espèces en marchandises chinoises, souvent des produits de mauvaise qualité vendus à des prix excessifs, soit directement auprès de vendeurs chinois, soit par l’intermédiaire d’importateurs américains », a expliqué M. Chappell.
Les marchandises sont ensuite expédiées là où le cartel a besoin de fonds. Une fois les marchandises vendues, le produit de la vente est déposé dans les banques en tant que fonds « propres ».
« Grâce à l’influence massive de la Chine en tant que grand exportateur mondial, le blanchiment d’argent basé sur le commerce peut être facilement dissimulé dans de grandes expéditions avec l’aide de fabricants et de transitaires chinois », a ajouté M. Chappell.
Cela signifie que les personnes qui achètent des produits chinois à bas prix contribuent involontairement à alimenter les caisses des cartels mexicains de la drogue.
Selon John Cassara, ancien enquêteur du Trésor américain, « le blanchiment d’argent basé sur le commerce et le système bancaire clandestin sont étroitement liés car la manipulation des factures et la fraude commerciale sont couramment utilisées dans la finance clandestine » et contournent les institutions bancaires traditionnelles.
« La Chine a une telle influence sur les cartels que les banques chinoises clandestines gèrent désormais la quasi-totalité de l’argent des narcos en Amérique latine », a déclaré M. Chappell, ajoutant que l’ampleur de l’influence des banques clandestines reste inconnue.
Existence de Banques secrètes
Selon un rapport de La Repubblica, publié le 7 mars dernier, une enquête est en cours sur une banque secrète possédant des succursales à Rome, Florence, Padoue, Prato, Naples et Reggio Calabria.
On soupçonne ces succursales de pouvoir blanchir plus de deux milliards d’euros par an, les fonds finissant par être acheminés vers des banques d’État chinoises.
Selon M. Chappell, « tout indique que le Parti communiste chinois travaille activement avec des blanchisseurs d’argent ».
Le Canada n’échappe pas à la règle. Selon le South China Morning Post (SCMP), la ville portuaire de Vancouver est « devenue une référence en matière de blanchiment d’argent ».
« Des milliards de dollars par an ont été blanchis (à Vancouver) par des criminels, en utilisant des tactiques telles que les jeux d’argent dans les casinos, l’achat et la vente de produits de luxe et la souscription d’hypothèques résidentielles qui sont remboursés par des versements en espèces suffisamment petits pour ne pas déclencher de sonnette d’alarme », a rapporté le New York Times en juin 2022.
Selon le journaliste d’investigation Sam Cooper, qui a récemment contribué à révéler l’influence du PCC sur les élections canadiennes, « les personnes qui sont des fonctionnaires respectés du Parti communiste chinois sont en fin de compte les agents et les chefs de ces gangs asiatiques transnationaux d’élite ».
